CAE BANDA QUE PERJUDICÓ AL ESTADO POR MÁS DE USD10 MILLONES

Las autoridades del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, Ministerio del Interior, Servicio de Rentas Internas y Policía Nacional, anunciaron la desarticulación de una banda que se dedicaba al cometimiento de delitos aduaneros y tributarios a gran escala.

Desde el mes de septiembre del 2017, las instituciones involucradas han dado grandes golpes al contrabando, denunciados públicamente en los últimos meses y que están relacionados a este grupo criminal organizado. Estas acciones efectivas, gracias a la investigación, intercambio de información, trabajo conjunto y frontal contra estos delitos.

Este caso denominado “CAE” es la trama identificada con antecedentes de 9 boletas activas por diferentes delitos, donde están involucrados: 4 Importadores, depósitos temporales, agentes de aduana, exfuncionarios aduaneros, transportistas, entre otros.

El operativo ejecutó 19 allanamientos a diferentes viviendas, en los cantones de Milagro, Samborondon y Guayaquil, y dejó como resultado:

• 12 detenidos, entre el que se encuentra el líder de la banda de contrabandistas Carlos A. E., alias “CAE”.
• USD70,000 en efectivo
• USD50,000 en joyas
• 3 vehículos
• 1 arma de fuego (3 alimentadoras)
• Identificación de una imprenta donde se falsificaban documentos y etiquetas de las cargas.

“La investigación nace del intercambio de información entre instituciones públicas para encontrar a los responsables y cabecillas de esta organización delictiva. (…) Se declaraba una mercancía como equipos electrónicos pero estos eran cambiados o muchas veces introducidos con otro tipo de mercadería como whisky. Es decir, los contenedores estaban abandonados en los depósitos y cuando salía aforo físico, ellos hacían lo que se conoce como cambiazo: movilizaban el contenedor, cambiando la mercancía: ingresando el polietileno y sacando los licores”, explicó Mauro Andino Alarcón, director General del SENAE.

La defraudación al Estado supera los USD10.8 millones de dólares.

Por su parte, el titular del SRI, Leonardo Orlando, indicó que este caso “no se trata de un mero incumplimiento administrativo o de alguien que simplemente dejó de presentar la declaración o tuvo una diferencia en la clasificación de las mercancías o valoración; estamos hablando de una red bien estructurada de crimen organizado, financiero y económico”.

MODUS OPERANDI

Una vez que llegaba la mercancía al país, los importadores cambiaban las mercancías dentro de los depósitos temporales declarando un tipo de mercancía como: mortero, conectores, polietileno (mercancía con porcentaje bajos en tributos), mientras lo que realmente se ingresaba a territorio ecuatoriano eran mercancías como: ropa, licor, cigarrillos, calzado, entre otras.

Entre las problemáticas identificadas en este caso son:

• Subvaloración de operaciones de importación
• Empresas fantasmas
• Contrabando técnico
• Empresas fantasmas con fines de contrabando
• Simulación de Operaciones de comercio exterior

“Todos debemos luchar contra el crimen organizado. Esto puede ser parte de una estructura internacional. No existiría razón alguna para que estas personas no sean judicializadas gracias a las evidencias halladas. Vamos a volcar nuestros esfuerzos para fortalecer equipos de control en frontera y evitar delitos de receptación para desarticular definitivamente a estas organizaciones. Esto es una defraudación tributaria directa a las arcas del país», manifestó César Navas, ministro del interior.

Con esta acción, la Aduana del Ecuador y las instituciones que ejecutan el Plan Nacional de Lucha Contra el Contrabando y la Defraudación Aduanera ratifican su compromiso con el país, de construir un #EcuadorSinContrabando, en favor del trabajo, la producción y el comercio.

Dirección de Comunicación

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador SENAE